AML und Verifizierung im Seven Casino

Auf dieser Seite erläutern wir, wie wir im Seven Casino Geldwäsche verhindern, Ihre Identität prüfen und Zahlungen überwachen. Sie erfahren, welche Dokumente wir wann anfordern, wie lange die Prüfung dauert und welche Folgen fehlende Nachweise haben.

Geldwäscheprävention ist bei uns Pflicht

Unter der Glücksspiellizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao betreiben wir unsere Plattform und halten die dort geltenden Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vollständig ein. Als Marke Seven Casino mit der Betreibergesellschaft Seven Gaming N.V. unterliegen wir diesen Vorgaben seit unserer Gründung 2023 ohne Ausnahme. Jeder Spieler, jede Einzahlung und jede Auszahlung fällt in den Anwendungsbereich unserer Prüfungen.

Verantwortlich für die Umsetzung ist unser Compliance-Team. Es überwacht Transaktionen in Echtzeit, schult alle Mitarbeitenden regelmäßig und meldet verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden. Rechtliche Vorgaben behandeln wir nicht als Formalität, sondern als Grundlage des gesamten Betriebs.

• Kundenidentifizierung spätestens vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung aller Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Finanzbehörden
• Regelmäßige Schulungen und interne Audits

Wann wir Sie verifizieren

Verifiziert wird in drei Situationen: bei der Registrierung, vor Ihrer ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Im ersten Schritt prüfen wir Name, Adresse und Geburtsdatum gegen öffentlich zugängliche Datenbanken. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an. Ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 € innerhalb von 180 Tagen führen wir erweiterte Prüfungen durch.

Der Adressnachweis darf nicht älter als drei Monate sein; geeignet sind Stromrechnung, Kontoauszug oder offizielle Behördenpost. Für das Zahlungsmittel verlangen wir je nach Methode ein Foto der Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt), einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder die Bestätigung der Krypto-Walletadresse. Ohne Nachweis der Zahlungsmittelkontrolle erfolgt keine Auszahlung.

So läuft die Verifizierung ab

In vier Schritten läuft die Prüfung ab. Sie starten sie selbst im Verifizierungsbereich Ihres Kontos, wir übernehmen den Rest und melden uns bei Rückfragen direkt bei Ihnen.

• Sie laden die Dokumente im Verifizierungsbereich Ihres Kontos hoch; zulässig sind JPG, PNG und PDF.
• Unser Compliance-Team prüft Lesbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den rund um die Uhr erreichbaren Live Chat und benennen den konkreten Nachbesserungsbedarf.
• Nach der Freigabe erhalten Sie eine Bestätigung auf Ihr Konto; die Prüfung dauert in der Regel 0 bis 24 Stunden.

Schutz Ihrer Dokumente

Gespeichert werden Ihre Unterlagen ausschließlich auf verschlüsselten Servern. Zugriff haben nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung, deren Zugriffe protokolliert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, solange keine gesetzliche Melde- oder Auskunftspflicht besteht. Zwischenkopien löschen wir unmittelbar nach Abschluss der Prüfung.

Herkunft der Gelder nachweisen

Nachgefragt wird die Herkunft Ihrer Gelder in klar definierten Fällen: bei Einzelbeträgen ab 10.000 €, bei wiederholten hohen Einzahlungen in kurzer Zeit oder bei widersprüchlichen Angaben zu Ihrer beruflichen Situation. Grund ist die gesetzliche Pflicht, einzuschätzen, ob eingezahlte Beträge aus legalen Quellen stammen. Diese Prüfung richtet sich nicht gegen Sie persönlich, sondern gegen Muster, die Geldwäscher typischerweise erzeugen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, einen Steuerbescheid, einen Verkaufsvertrag (etwa für Immobilien oder Fahrzeuge), einen Erbschein, eine Schenkungsbestätigung oder dokumentierte Lotteriegewinne. Behandelt werden diese Angaben streng vertraulich und ausschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten genutzt.

• Einzelauszahlungen ab 10.000 €
• Kumulierte Einzahlungen, die deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegen
• Widersprüche zwischen Angaben und Transaktionsverhalten
• Verdachtsmeldungen interner Systeme

Unsere Kontrolle aller Zahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Systeme zur Transaktionsüberwachung, und zwar rund um die Uhr. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung erfolgt ist; Auszahlungen auf Drittkonten oder fremde Wallets sind ausgeschlossen. Steht das eingezahlte Guthaben in einer anderen Währung zur Verfügung, rechnen wir es zum Tageskurs in EUR um.

Kryptoeinzahlungen in Bitcoin, Ethereum, Tether oder Litecoin unterliegen demselben Standard wie Zahlungen mit Visa, Mastercard, PayPal, Skrill oder Neteller. Für alle Methoden gilt: Die Auszahlung geht erst nach abgeschlossener Verifizierung raus, und Bearbeitungszeiten von 0 bis 24 Stunden werden von uns nicht durch Gebühren belastet.

Wenn Verifizierungen scheitern

Bleibt die Verifizierung unvollständig, greifen gestufte Maßnahmen. Zunächst stoppen wir alle Auszahlungen, bis die fehlenden Dokumente vorliegen; Ihr Guthaben bleibt dabei unangetastet. Liegt nach 30 Tagen weiterhin kein vollständiger Nachweis vor, sperren wir das Konto vorübergehend und klären den Fall direkt mit Ihnen.

Fälschen Sie Dokumente, geben Sie widersprüchliche Identitäten an oder spielen Sie über ein VPN aus einem eingeschränkten Land, kündigen wir die Geschäftsbeziehung und melden den Vorgang an die Behörden. Spieler aus den USA, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Italien dürfen bei uns kein Konto führen; die vollständige Liste der eingeschränkten Staaten steht in unseren AGB.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Verifizierung
• Vorübergehende Kontosperrung nach 30 Tagen ohne Nachweis
• Kündigung und Anzeige bei Dokumentenfälschung
• Kontoauflösung bei Spiel aus eingeschränkten Ländern

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre lang bewahren wir Ihre Verifizierungsunterlagen auf, gerechnet ab der Schließung Ihres Kontos. Diese Frist ergibt sich aus den Vorgaben unserer Lizenzbehörde und sichert die Nachvollziehbarkeit bei späteren behördlichen Anfragen oder Audits. Während der Frist bleiben dieselben Zugriffsbeschränkungen in Kraft, die auch während der Prüfung gelten.

Nach Ablauf der fünf Jahre löschen wir alle Dokumente endgültig. Fordern Sie eine frühere Löschung an, prüfen wir, ob gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem entgegenstehen, und teilen Ihnen das Ergebnis schriftlich mit. Ein Recht auf Löschung besteht unabhängig davon für alle Daten, die für die Verifizierung nicht erforderlich waren.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meiner Dokumente?

In der Regel 0 bis 24 Stunden. Bei unleserlichen Dokumenten oder fehlenden Seiten verlängert sich die Prüfung, bis Sie die Nachweise ergänzt haben; wir informieren Sie in dem Fall aktiv.

Muss ich für Kryptowährungen ebenfalls Dokumente einreichen?

Ja. Für Bitcoin, Ethereum, Tether und Litecoin gilt derselbe KYC-Standard wie für Visa, Mastercard, PayPal, Skrill oder Neteller. Auch die Krypto-Walletadresse verifizieren wir vor der ersten Auszahlung.

Warum verlangt Seven Casino einen Nachweis der Herkunft der Gelder?

Weil die Antigeldwäscherichtlinien unserer Curaçao-Lizenz uns dazu verpflichten, wenn Beträge oder Transaktionsmuster bestimmte Schwellen überschreiten. Die Angaben behandeln wir vertraulich und nutzen sie nur für diesen Zweck.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt, Ihr Guthaben verfällt nicht. Nach 30 Tagen ohne vollständige Nachweise sperren wir das Konto vorübergehend und suchen den direkten Kontakt mit Ihnen.